Мошенничество или неисполнение обязательств? Чем отличается мошенничество в предпринимательской деятельности от неисполнения договора невыполнение договорных обязательств УК.

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Мошенничество или неисполнение обязательств? Чем отличается мошенничество в предпринимательской деятельности от неисполнения договора невыполнение договорных обязательств УК.». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Мошенничество — это форма хищения, и предполагает два способа совершения преступления: путем обмана и злоупотребления доверием. Главный признак, позволяющий отличить его от обычного неисполнения условий соглашения — преднамеренность действий обвиняемого. По сути, это понятие приравнивается к наличию умысла, как формы вины в уголовном праве.

Уголовная ответственность за неисполнение договора

Таким образом, чтобы обвинить предпринимателя или должностное лицо коммерческой организации в совершении мошенничества при заключении договора, необходимо доказать наличие таких признаков, как:

• способ совершения преступления (обман, злоупотребление);
• наличие факта хищения (присвоения денег, имущества);
• виновное неисполнение договорных обязательств;
• заранее обдуманный умысел с корыстной целью.

Заметим, что речь о хищении (присвоении, растрате) может идти только в том случае, когда одна из сторон теряет свое имущество (деньги), то есть право на них переходит к участнику, не исполнившему обязательства. Если же компания несет убытки, но остается собственником своего имущества, состав преступления отсутствует.

Очевидно, что если договор подписало лицо, не имеющее на это полномочий, или были представлены поддельные документы, обман доказать несложно. Но во многих случаях ситуация бывает не такой однозначной. Так, например, Верховный Суд указывает, что «заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство» может указывать на преступный умысел.

Однако предприниматель никогда не может быть полностью уверен в том, что исполнит обязательства. Его деятельность по определению является рисковой. И ситуация, когда он продает товар, которого нет, рассчитывая на то, что к наступлению оговоренного срока, он у него будет — скорее норма, чем исключение.

В таких случаях задача адвоката по экономическим преступлениям доказать, что условия не были выполнены подзащитным в силу наступления объективных обстоятельств, на которые он не мог повлиять. Если они не были созданы его действиями, направленными на прекращение обязательств, основания для обвинения в мошенничестве отсутствуют.

Пример. Предприниматель «Б» заключил контракт с государственным учреждением на поставку оборудования, которое в свою очередь приобрел у ООО «К». Обязательства были выполнены в срок, деньги перечислены продавцу. Однако при вскрытии упаковки было обнаружено, что оборудование — бывшее в употреблении и не соответствует контрактной спецификации. Несмотря на то, что договор был исполнен не надлежащим образом, признаков мошенничества суд в данном случае не выявил.

Виды и способы мошенничества в предпринимательской деятельности

Кроме невыполнения условий контракта, существуют и другие преступные деяния, что являются мошенничеством в сфере предпринимательской деятельности:

• Превышение должностных полномочий, преднамеренное завышение функций организации ее руководителем. Сюда входит заключение сделок на сумму, превышающую ограничения для определенной должности.
• Подписание контрактов, которые противоречат нормам российского законодательства. Такие сделки признаются недействительными, а все полученное мошенниками по ним взыскивается государством или возвращается пострадавшей стороне.
• Приписывание услуг, которые по факту не были предоставлены или получены контрагентом. Традиционно для этого применяют поддельные расчетные документы.
• Выдача кредитов со скрытыми комиссиями, прописанными самым мелким, практически недоступным для чтения шрифтом.
• Оформление кредитов под залог имущества фирмы лицом, которое не имеет на это права. Такая сделка становится недействительной.

Чем отличается мошенничество в предпринимательской деятельности от неисполнения договора

Случаев, когда банальное неисполнение договора, правоохранительные органы расценивают как мошенничество в предпринимательской деятельности, на практике встречается немало.

С июля 2016 года наказание за такое преступление стало более суровым. За нанесение ущерба в значительном размере, а это всего 10 тысяч рублей, можно получить 5 лет лишения свободы.

Если стоимость «присвоенного» имущества больше 12 миллионов рублей — можно попасть за решетку на 10 лет.

Так называемая «предпринимательская» статья 159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности) была отменена в 2016 году. Но тут же вернулась в Уголовный кодекс в новом виде. Преднамеренное неисполнение договора, заключенного между предпринимателями (юридическими лицами) теперь регулируется частями 5–7 статьи 159 УК РФ.

Это значит, что если срок исполнения обязательств наступил, а один из участников их не выполнил, то «обиженная» сторона может обратиться не только в суд с гражданским иском, но и в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела.

Информация о разграничении мошенничества и гражданско-правовых отношений

Одним из наиболее распространенных составов престу­плений, граничащих с гражданскими правоотношениями, является мошенничество.

Обусловлено это тем, что порой действительно очень сложно разграничить действия, кото­рые предшествовали хищению имущества путем обмана или злоупотребления доверием, с обычной деятельностью хозяйствующего субъекта.

Основной проблемой при разгра­ничении данных правоотношений выступает определение у виновного лица умысла на хищение.

Поскольку умысел заключается в психическом отношении лица к совершаемым деяниям и их последствиям, то единственным прямым до­казательством наличия преступного умысла может служить лишь его личное признание в этом. Однако, поскольку виновное лицо тщательно скрывает свои истинные преступные намерения, то именно в этом и заключается основная трудность.

Для преступления необходимо, чтобы мошенник при завладении имуществом или приобретении права на него не имел намерения осуществить услугу или исполнить иное обязательство.

Так состав преступления исключается, если лицо изначально стремилось исполнить обязательства по сделке, но вследствие определенных обстоятельств, возникших после получения имущества, намерения виновного изменились.

При этом не требуется, чтобы лицо было уверено в том, что обязательства будет исполнено. Совершение сделки предполагает определенную степень риска, что является частью предпринимательской деятельности.

Постановлением пленума Верховного суда Российской Федерации от 27 декабря 2007 года № 51 разъясняется, что мошенничество совершается путем обмана или злоупотребления доверием, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо либо уполномоченный орган власти передают имущество или право на него другим лицам либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другими лицами.

Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, ответственность за которое предусмотрена статьей 159 УК РФ, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо личными или родственными отношениями лица с потерпевшим.

• Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).
• В случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.
• О наличии умысла, направленного на хищение, могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной финансовой возможности исполнить обязательство или необходимой лицензии на осуществление деятельности, направленной на исполнение его обязательств по договору, использование лицом фиктивных уставных документов или фальшивых гарантийных писем, сокрытие информации о наличии задолженностей и залогов имущества, создание лжепредприятий, выступающих в качестве одной из сторон в сделке.

Подводя итог, следует отметить, что гражданские право­отношения, связанные с обычной деятельностью хозяйству­ющих субъектов, и преступления мошеннического характера разделяет весьма тонкая грань.

При регулировании данной области правоотношений следует исходить из того, что как при установлении уголовно-правовых запретов, так и при принятии законов, смягчающих или устраняющих преступ­ность и наказуемость деяния, следует исходить из приорите­та защиты прав и свобод человека и гражданина, равенства всех перед законом и судом и защиты граждан от произвола со стороны органов власти, которые реализуют уголовно­правовые предписания. При этом неприемлемо допускать возможность разрешения гражданско-правовых споров по­средством уголовного преследования. Основным способом решения данной проблемы нам видится совершенствова��ие системы уголовного законодательства, с целью защиты прав добросовестных участников хозяйственной деятельности от необоснованного уголовного преследования, и при этом недопущение возможности избежания виновными лицами уголовной ответственности за совершенные преступления под прикрытием гражданско-правовой сделки.

Особенности мошенничества в сфере предпринимательской деятельности

• Намеренное превышение руководящим лицом допустимых возможностей, заключающееся в подписании документов, которые он визировать не полномочен или, когда условия внутрифирменной обстановки не позволяют это сделать, потому что обязательства не могут быть воплощены в жизнь.
• Составление договора, содержащего в тексте особенности, освобождающие предпринимателя от исполнения обязанностей на псевдозаконных основаниях.
• Приписывание работ или услуг, фактически не выполненных, или товаров и комплектующих, фактически не поставленных.
• Мошенничество в оформлении ссуды в финансовом учреждении, без действительного залога или под неоправданно низкий процент.
• Предоставление займов со скрытыми платежами, которые значительно ухудшают официальные условия.

Методика расследования

Процессуальные действия при мошенничестве начинаются с декларирования самого факта преступления, что действительно актуально в отношении осуществления предпринимательской деятельности. Ведь в ней неверная трактовка происшедшего или намерений бизнесмена может стать причиной не разрешения конфликта в гражданском порядке, а вполне реального тюремного срока.

Поэтому первое, что проверяется – это наличие договора, по отношению к которому было допущено неисполнение обязательств, его правовая компетентность и наличие значимых уточнений, способных снять ответственность за неисполнение обещаний не в силу форс-мажорных факторов, а по вполне обыденным причинам. Присутствие подобных уточнений в тексте является доказательством злонамеренности предпринимателя, не желавшего выполнять договор и предусмотрительно обезопасившего себя.

Если договор в порядке и не имеет признаков преступного умысла, требуется проверить другие существенные условия необходимые для исполнения предпринимателем своих обязанностей, среди которых важны:

• оформление лицензии, если она обязательна для выполнения договора;
• наличие денежных ресурсов или источника финансирования, при оформлении договора поставки товара, который не был оплачен, а товар распродан;
• наличие канала поставки или самого товара, который был оплачен заранее, но не поставлен и др.

Если подобные обстоятельства зафиксированы, присутствие злого умысла и факта мошенничества на лицо.

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности: определение и признаки

Часть 5 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации защищает честных предпринимателей от злых умыслов недобросовестных владельцев бизнеса.

В данной части статьи под уголовно-наказуемым деянием понимают мошенничество, связанное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение ущерба на сумму, не менее 10 тысяч рублей.

Положения этой статьи применимы при соблюдении одновременно нескольких обстоятельств.

Неисполнение договора одной из сторон должно быть обязательно умышленным.

Должен быть доказан факт хищения имущества.

При этом одна из сторон по договору должна именно лишиться имущества или права на него. Если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель несет убытки от неисполнения договора, то в таком случае состав преступления будет отсутствовать.

Стороны по договору – индивидуальные предприниматели или коммерческие организации, которые зарегистрированы в установленном законом порядке. Также к субъектам можно отнести членов органов управления коммерческой организации.

Но если сделку заключало лицо, действовавшее по доверенности от имени предпринимателя, то состав по данной части статьи квалифицироваться не будет. Сумма ущерба по договору должна быть в размере 10 000 рублей и более.

Привлечение к ответственности за мошенничество в предпринимательстве

Неисполнение договорных обязательств необязательно может квалифицироваться как мошенничество. Например, ситуация, когда договор не исполнен по вине третьего лица, не может квалифицироваться как данный вид преступного деяния.

Однако, даже если предприниматель считается добросовестным и не выполнил условия договора не по своей вине, другая сторона все равно имеет право подать исковое заявление в суд с обвинением его в мошенничестве.

В подобной ситуации перед правоохранителями встает проблема сбора доказательств, что договорные обязательства не исполнены по вине третьих лиц и то, что предприниматель добросовестно исполнял условия договора.

По этой причине предприятие или ИП, заключая договор с деловым партнером, во избежание возможных рисков, должны просчитать, как может быть квалифицировано неисполнение договорных обязательств в случае возникновения спорной ситуации.

Верховный суд отделил неисполнение договора от мошенничества

Верховный суд впервые с момента введения в Уголовный кодекс (УК) новой версии «предпринимательской» статьи, предусматривающей ответственность за неисполнение договорных обязательств в сфере бизнеса, готов объяснить, что же следует считать бизнес-мошенничеством. Во вторник судебную практику по делам о мошенничестве, присвоении и растрате изучил пленум Верховного суда. Статью УК 159.4, сулившую бизнесменам менее тяжкое наказание, чем обычным мошенникам, Конституционный суд объявил недействующей в 2015 г. Новая редакция, вступившая в силу летом 2016 г., предусматривает для предпринимателей те же санкции, что и за обычное мошенничество, но порог ущерба для таких преступлений повышен с 2500 руб. (как при краже) до 10 000 руб.

Однако под соответствующую квалификацию будут подпадать только действия лица, которое является предпринимателем или членом органа управления коммерческой организации. И они должны быть связаны с умышленным неисполнением обязательств по договору, сторонами которого выступают индивидуальные предприниматели или коммерческие организации. Остальные преступления следует квалифицировать как обычное мошенничество. Если преступление совершено с умыслом, возникшим до получения похищенного, каким образом виновный им распорядился – потратил или пустил в оборот, – не имеет значения, указал Верховный суд.

Уже давно было понятно, что дело идет к такой специфически узкой трактовке понятия мошенничества в сфере предпринимательской деятельности, говорит общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей Андрей Назаров. По его мнению, это сильно снижает гарантии защиты бизнеса от силового давления: ведь получается, что если сделка заключается с бюджетной организацией или частным лицом, то это уже не предпринимательство. Такой подход может противоречить Конституции, провозглашающей равные гарантии всем видам собственности, предупреждает он. Но требование обосновывать наличие у подозреваемого умысла точно появилось с подачи бизнес-омбудсмена: мы давно говорим о том, что сейчас следствие никак не доказывает, а только презюмирует наличие умысла. Это позволяет квалифицировать как криминал практически любое неисполнение договорных обязательств независимо от причин. Верховный суд, конечно, дает достаточно широкое толкование, но хорошо, если следователям придется обосновывать умысел хотя бы так, говорит Назаров.

Комментарий к Ст. 159 Уголовного кодекса

1. В отличие от иных форм хищения предметом преступления в данном составе может выступать не только чужое имущество, но также право на чужое имущество.

2. Способом совершения преступления выступают обман или злоупотребление доверием.

Обман в мошенничестве (см. п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. N 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате») делится на активный и пассивный.

Активный обман заключается в преднамеренном введении в заблуждение собственника или иного владельца имущества посредством сообщения ложных сведений, представления подложных документов, искажения электронной информации об имуществе и правах на чужое имущество и т.п. Пассивный обман представляет собой преднамеренное умолчание о юридически значимых обстоятельствах, сообщить которые виновный был обязан.

Обман при мошенничестве создает у собственника или иного владельца имущества иллюзию законности перехода имущества. Иными словами, обман касается правового статуса имущества как должного перейти к мошеннику, и следствием обмана является то, что потерпевший сам передает имущество виновному. Соответственно, обман, облегчающий доступ к имуществу, не образует мошенничества, а , или в зависимости от обстоятельств дела (например, проникновение под обманом в квартиру, хищение вещей, взятых для примерки).

О злоупотреблении доверием см. п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. N 51. Злоупотребление доверием играет функцию создания у собственника или иного владельца имущества иллюзии того, что он действует в собственных интересах, передавая виновному права владения, пользования и распоряжения имуществом. На самом же деле потерпевший действует в ущерб себе, поскольку виновный не намеревается возвратить похищенное.

3. В соответствии с п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. N 51 преступление признается оконченным с момента, когда имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

4. Квалифицирующим признаком мошенничества (ч. 2) признается совершение преступления группой лиц по предварительному сговору (см. п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. N 51) или с причинением значительного ущерба гражданину (см. п. 25 — 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. N 51).

5. Особо квалифицирующим признаком мошенничества (ч. 3) является совершение преступления лицом с использованием служебного положения (см. п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. N 51) или в крупном размере (см. п. 25 — 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. N 51).

6. О мошенничестве, совершенном организованной группой или в особо крупном размере (ч. 4), см. соответственно п. 23 и 25 — 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. N 51.

Мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, предполагает лишение не только права собственности на жилое помещение (понимаемое в смысле ст. 16 Жилищного кодекса РФ), но и иных вещных прав на такое помещение либо расторжение договора социального найма.

10. С учетом сложившейся судебной практики нельзя квалифицировать по ч. 5 — 7 ст. 159 УК (и вменению подлежат ч. 1 — 4 статьи) случаи: а) мошенничества в процессе деятельности фиктивно образованного юридического лица или фиктивно зарегистрированного индивидуального предпринимателя (т.е. не намеревающихся в реальности осуществлять предпринимательскую деятельность); б) предпринимательской мошеннической деятельности в отношении предметов и веществ, ограниченных или запрещенных к обороту (например, оружия, наркотических средств или психотропных веществ); в) мошенничества в отсутствие формальных и юридически действительных (т.е. не поддельных) договорных отношений между субъектами.

11. В отличие от гражданско-правового деликта мошенничество в сфере предпринимательской деятельности предполагает преднамеренность, т.е. возникновение умысла на неисполнение договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности до момента заключения договора и (или) возникновения обязательства (если эти моменты различаются). Указанные моменты должны определяться в соответствии с гражданским законодательством.

Понятие мошенничества в юридической и предпринимательской деятельности

Мошенничество, которое реализуется юридическими лицами и предпринимателями, может быть рассмотрено с позиций статей 159 («Мошенничество») и 171 («Незаконное предпринимательство») Уголовного Кодекса Российской Федерации.

В соответствии с положениями данных статей, а также иных норм Уголовного Кодекса под мошенничеством, осуществляемым юридическими лицами и предпринимателями, следует понимать комплекс преступных действий, которые направлены на получение большого объема прибыли от различного круга потенциальных жертв.

При этом такие действия носят всегда или почти всегда неправомерный характер, а основа их заключается в использовании доверчивости потенциальных жертв.

В связи с имеющимися особенностями действующего в Российской Федерации уголовного права привлечь к ответственности за мошенничество, которое осуществляют юридические лица или предприниматели, возможно только физическое лицо. О том, кто именно будет привлекаться к ответственности, решение принимается в ходе проведения всех необходимых следственных мероприятий в ходе расследования конкретного уголовного дела.

Как правило, к ответственности за такие виды мошенничества привлекается либо основатель юридического лица, либо его руководитель, либо то должностное лицо, которое несло ответственность за осуществление конкретных действий, в которых явственно прослеживается мошеннический состав.

Само юридическое лицо или предприниматель как юридическое лицо к ответственности быть привлечено не может, так как это не предусмотрено положениями Уголовного и Уголовно-процессуального Кодексов Российской Федерации.

Расследование факта мошенничества и наказание

Чтобы предъявить обвинения в факте совершения мошеннических действий в отношении руководства организации или непосредственного руководителя, необходимо доказать, что к моменту оформления договора с пострадавшей стороной официальный представитель юридического лица не собирался выполнять взятых на себя обязательств или данных обещаний. Доказать это можно путём предоставления документальных подтверждений, где юридическое лицо берёт на себя соответствующие обязательства. Таковыми документами могут выступать:

• соглашения подряда, договор по оказанию услуг и купле-продаже, которые направлены на обеспечение реализации обещаний;
• подтверждения прав собственности на движимое или недвижимое имущество, необходимое для выполнения взятых обязательств;
• права на выполнение определённых функций, которые обусловлены соответствующими записями в ЕГРЮЛ, либо лицензией на осуществления той или иной деятельности;
• финансовые бумаги, подтверждающие факт наличия денежных средств и денежных переводов, платежей за услуги, которые не были оказаны;
• прочие документы.

И главным вопросом остаётся наказание по факту мошенничества. Если правомерные действия были квалифицированы как мошенничество, то, согласно статье 159 УК РФ, выбирается мера пресечения. Ключевым фактором при выборе меры наказания является сумма ущерба, которая была нанесена пострадавшей стороне. Также многое зависит от того, какую часть статьи 159 УК применили при рассмотрении уголовного производства, и были ли задействованы дополнительные обвинения, такие как вымогательство и пр. В результате мошенник может отделаться обычным штрафом в размере 150 тысяч рублей, либо получить тюремный срок продолжительностью до 10 лет.

Полный перечень возможных санкций и наказаний, предусмотренных по статье о мошенничестве:

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трёхсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырёх месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
2. Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, наказывается штрафом в размере до трёхсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырёхсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
3. Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от одного года до трёх лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
4. Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до трёх лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
5. Мошенничество, сопряжённое с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, наказывается штрафом в размере до трёхсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырёхсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
6. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершённое в крупном размере, наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от одного года до трёх лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
7. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершённое в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до трёх лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Основные понятия о мошенничестве и преступлениях:

• Мошенничество – хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
• Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности – мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.
• Состав преступления – совокупность субъективных и объективных признаков, закрепленных в уголовном законе, которые в сумме определяют общественно опасное деяние как преступление;
• Признаки состава преступления: объект, субъект, объективная сторона, субъективная сторона. Отсутствие хотя бы одного из признаков, означает, что отсутствует и состав преступления в целом, а деяние при этом признается непреступным;
• Субъект преступления – лицо, осуществляющее на объект уголовно-правовой охраны и способное нести за это ответственность;
• Объект преступления – уголовно-правовая категория, которая используется для обозначения общественных институтов, которым причиняется ущерб, вследствие совершения преступления;
• Объективная сторона преступления – один из элементов состава преступления, включающий в себя признаки, характеризующие внешнее проявление преступления в реальной действительности, доступное для наблюдения и изучения;
• Субъективная сторона преступления – это внутреннее техническое отношение лица к совершаемому им общественно опасному деянию.
• Умысел – одна из форм вины, противопоставляемая неосторожности. В уголовном праве умышленная форма вины предполагает осознание виновным сущности совершаемого деяния, предвидение его последствий и наличие воли, направленной к его совершению.

Понятие мошенничества согласно статьи 159 УК РФ

Законодательная база определила в статье 159 УК РФ понятие мошенничества, как присвоение чужого имущества или прав на него путем обмана или злоупотребления доверием.

Не вызывает сомнений высокая общественная опасность этого преступления. Мошенничество широко распространено во всех сферах современной жизни начиная от обеспечения жильем и заканчивая мошенничеством в сфере компьютерной информации.

Целью мошенников являются деньги, имущество жертвы, недвижимость и права на нее. Действие аферистов в любом случае квалифицируется как хищение. Тяжесть преступления за такое преступления определяется размером причиненного ущерба, наличием организованной группы, использованием служебного положения.

Мошенничество при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ)

В статье 159.2 УК РФ закреплен еще один квалифицированный вид мошенничества – хищение денежных средств и иного имущества при получении предусмотренных законами социальных выплат (пенсий, пособий, компенсаций и т.д.) посредством представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений либо умолчания о фактах, прекращающих право на получение социальных выплат.

Указанная разновидность мошенничества возможна только в сфере получения денежных выплат на социальное обеспечение (пенсий, пособий, субсидий и т.д.), которые предусмотрены действующим законодательством. Объект преступления – это система общественных отношений в области предоставления социального обеспечения государством населению.

Объективной стороной указанного деяния является введение в заблуждение работников органов социальной защиты путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений либо утаивания фактов, влекущих утрату права на социальные выплаты. Под заведомо ложными и недостоверными сведениями понимаются любые действия заявителя по официальному предоставлению органу, уполномоченному назначать и выплачивать социальное обеспечение, информации, которая предусмотрена правилами назначения соответствующих выплат. Например, предоставляются поддельные документы о наличии иждивенцев у заявителя, что дает ему право на повышение пенсии.

Противоправное получение социальных выплат на основании чужих документов (паспорта, пенсионного удостоверения, свидетельства о рождении и т.п.), а равно путем представления заведомо ложной информации о наличии права на социальные выплаты (например, об инвалидности, об участии в боевых действиях и т.д.) также квалифицируется как мошенничество по ст. 159.2 УК РФ.

Умолчание означает, что получатель социальных выплат не представляет и скрывает информацию, которая повлечет прекращение этих выплат. В качестве примера можно привести несообщение органу пенсионного обеспечения о смерти пенсионера, мошенник продолжает по доверенности получать пенсию.

Мошенничеством считается оконченным с момента, когда виновное лицо получило суммы социальных выплат либо приобрело юридическую возможность распоряжаться денежными средствами (получило доверенность, например).

Предпринимательское мошенничество

Если речь идет о мошеннических действиях, сопряженных с умышленным неисполнением договорных обязательств, то содеянное квалифицируется по ч. 5–7 ст. 159 УК РФ и является мошенничеством в сфере предпринимательской деятельности. Указанные части предусматривают мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, а также деяния, совершенные в крупном и особо крупном размерах.

При вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела правоохранительные органы зачастую ссылаются на наличие у сторон гражданско-правовых отношений и отсутствие умысла на совершение преступления. Кроме того, указывается необходимость получения судебного решения в арбитраже как одно из основных доказательств, обосновывающих наличие права на подачу заявления о возбуждении уголовного дела.

В связи с этим обманутые предприниматели могут добиваться возбуждения уголовного дела не один год. Процессуальные сроки проведения проверки хотя и ограничены 30 сутками, по истечении которых должно быть вынесено постановление о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела, но уголовно-процессуальный механизм отмены таких постановлений позволяет проводить проверку бесконечное число раз.

Сложность установления умысла на преднамеренное неисполнение взятых на себя договорных обязательств, сложность и многообразие договорных отношений, а также другие факторы обуславливают низкий процент возбуждения уголовных дел и вынесенных обвинительных приговоров по делам о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности.

Так, предпринимательское мошенничество отличается от обычного мошенничества, предусмотренного ч. 1–4 ст. 159 УК РФ:

• способом. Под преднамеренным неисполнением договорных обязательств понимают умышленное полное или частичное неисполнение лицом, являющимся стороной договора, принятого на себя обязательства в целях хищения чужого имущества или приобретения права на такое имущество путем обмана или злоупотребления доверием;

• субъектным составом. Потенциальными преступниками и потерпевшими являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.

Состав предпринимательского мошенничества имеет место, если:

• в действиях подозреваемого лица усматриваются признаки хищения чужого имущества или приобретения права на такое имущество путем обмана или злоупотребления доверием;

• эти действия сопряжены с умышленным неисполнением виновным лицом принятых на себя обязательств по договору, сторонами которого являются исключительно индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации;

• виновник является индивидуальным предпринимателем или членом органа управления коммерческой организации;

• деяние повлекло причинение значительного ущерба либо совершено в крупном или особо крупном размере.

Похожие записи:

• Отказ от собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения
• Готовые товарные чеки. Является ли товарный чек подтверждением оплаты
• Материнский капитал за третьего ребенка в 2023 году сколько дают